کتاب “پولشویی” به آشنایی با پدیدهی پولشویی و راههای مقابله با آن اختصاص دارد. اين اثر به پنج فصل اصلي تقسيم میشود که فصل اول آن «بررسي جرم شناختي فقهي وحقوقي پولشویی» است که خود به سه بخش تقسیم میگردد: بخش اول شامل تعاریف، تقسیمبندی، تاریخچه و ماهیت جرم پولشویی است و بخش دوم شامل مباحثی چون حجم پولشویی در ایران و جهان و امکان اندازهگیری حجم عملیات پولشویی میباشد و بخش سوم شامل آثار و عوارض جرم پولشویی و اهمیت و لزوم قانونگذاری و اثرات اقتصادی است.
فصل دوم، «راهکارهای مبارزه با پولشویی» که شامل دو بخش است: بخش اول راهکارهای حقوقی است که شامل مباحث اصلاح نظام حقوقی داخلی و پیشگیری از تطهیر درآمدها میباشد و بخش دوم اقدامات حقوقی بینالمللی است.
فصل سوم «اقدامات فقهی کیفری» است که شامل مباحثی همچون جرمانگاری پولشویی و مستندات فقهی، اصل برائت و… و مستندات جرمانگاری پولشویی و همچنین، شامل معاضدتهای فراملی در راستای برخورد با پولشویی – شامل مباحثی چون تعاون قضایی، انتقال دادرسی، انتقال محکومین و استرداد – است.
فصل چهارم «قوانین مبارزه با پولشویی در ایران» و فصل پنجم «استنتاج و پیشنهادها» است.
برای خرید کتاب علوم انسانی یا آشنایی بیشتر با کتابهای دانشگاهی میتوانید از دسته علوم انسانی استفاده کنید.
مرتضی سامانی –
من این کتابو از نمایشگاه خریدم و نسبتا مفید بود ولی جا داشت تحلیل و مداقه بیشتری در این زمینه صورت پذیرد. چون یکی از مباحث حساس جامعه ما پولشویی است که پیگیری و تبلیغات درباره مقابله با آن متاسفانه در بعضی موارد منجر به استفاده های سیاسی و شخصی افراد شده و از هدف اصلی خود به دور افتاده است. به نظرم در نظر گرفتن این فاکتور برای جامعه ما ضروری است و اگر محققان اقتصادی بتوانند در این زمینه راههای پیشگیری از این گونه سوء استفاده ها را که در نهایت منجر به تقویت فرآیندهای سازماندهنده ی پولشویی در معاملات و مناسبات تجاری شفاف یا زیرزمینی میشود را پیدا کنند و به گونه ای شود که معاملات تجاری شفاف و قانون مند شود.